Согласно новому распоряжению Росфинмониторинга, банки будут обязаны раскрывать информацию о любых финансовых операциях своих клиентов, являющихся гражданами стран, поддержавших антироссийские санкции. На сайте ведомства был опубликован новый перечень, в который вошло более 40 стран.
В своих действиях Федеральная служба по финансовому мониторингу в опирается на пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, которые подозреваются в связях с экстремистскими организациями или их поддержке.
Новый перечень составлен на основании распоряжения Правительства РФ Российской Федерации от 18.01.2003 № 27.
«В соответствии с указанным Положением Росфинмониторинг доводит данный перечень организаций и физических лиц до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также изменения и дополнения, внесенные в этот перечень», — говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.
В обновленный перечень государств, поддерживающих террористическую деятельность, незаконный оборот наркотиков и не ведущих борьбу с коррупцией, включает более 40 стран, в том числе США, Канада, страны ЕС (28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Игнорирование банком данного требования будет считаться нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этом случае финансовому учреждению грозит наказание вплоть до отзыва лицензии.
Новый перечень стран состоит из государств, в отношении которых Москва ранее приняла ответные санкции.