В Казани по подозрению в мошенничестве задержаны три фигуранта дела Татфондбанка, среди них бывший первый зампред правления кредитной организации Рамиль Насыров. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
«Задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Сейчас идут следственные действия», — сказал он.
По версии следствия, сотрудники ПАО «Татфондбанк» в августе 2016 года предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Затем полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных с банком организаций.
По данному делу против депутата Государственного совета Республики Татарстан и главы правления Татфондбанка 52-летнего Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Советский районный суд Казани избрал для Мусина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.
3 марта Центробанк отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Объясняя причины отзыва лицензии, регулятор сообщил, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая же оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к полной утрате им капитала. Руководство и собственники банка не приняли эффективных мер по нормализации его работы, отмечал ЦБ.
Немногим ранее, 1 марта, МВД Республики Татарстан задержало зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс».
В рамках расследования дела о мошенничестве были задержаны также директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, его подчиненные Рустам Тимербаев и Ильнар Абдульманов, также зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.